南都公益基金会第一届理事会第三次会议2008年2月29日于北京举行。第一届理事会理事周庆治、何伟、徐永光、王晓光、林旦、康晓光、赵亦斓7人出席；黄传会、杨晓光、杨岳理事因故未能出席，分别委托康晓光理事、何伟理事、安宁先生行使表决权。理事出席情况符合《南都公益基金会章程》第十四条“理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开”的要求，理事会会议有效。基金会监事陆建桥与基金会顾问陈宇廷、朱卫国列席会议。何伟理事长主持了会议。

    会议审议通过增补程玉为理事；

    会议听取了基金会年度财务审计报告；

    会议审议通过了《关于修改〈南都公益基金会章程〉的说明》；

    会议审议通过了《南都公益基金会2007年以来的工作和2008年计划》；

    会议审议通过了《南都公益基金会2008年度预算及说明》；

    会议审议通过了理事会投资管理委员会《关于2007年投资管理情况及2008年重大投资活动计划报告》；

    会议审议通过了《南都基金会财务管理制度》；

    会议听取了《新公民学校项目开发工作报告》；

    会议听取了《关于百年新公民职业学校合作计划及筹建两所新公民学校的说明》；

    会议听取了《公益组织孵化器合作项目报告》；

    会议听取了《NPP公益创投基金合作项目报告》；

    名誉会长周庆治发表了重要讲话。

    理事会责成秘书处根据会议讨论意见，对有关会议文件进行修改。

 

 

 

 

 

 

 

2008年2月29日